چگونگی شناسایی توکن های کلاهبرداری و پروژه های جعلی ارز دیجیتال

های بازار ارزهای دیجیتال علاوه بر مزایا و سودآوری های بسیاری که برای سرمایه گذاران به دنبال دارد، همواره با خطرات و تهدیدهای بسیاری نیز برای آن ها همراه است. یکی از این خطرها خرید توکن های کلاهبرداری و فاقد ارزش و سرمایه گذاری بر روی پروژه های جعلی ارز دیجیتال است. از این رو، شناسایی و تشخیص توکن های کلاهبرداری به منظور تجربه یک سرمایه امن در بازار رمز ارزها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اگر شما نیز به دنبال تجربه یک سرمایه گذاری امن در حوزه ارز دیجیتال هستید، می توانید با مطالعه این مقاله با روش های مؤثر برای تشخیص توکن های کلاهبرداری و پروژه های جعلی ارز دیجیتال آشنا شوید.

توکن های کلاهبرداری چیست؟

توکن های کلاهبرداری توکن های جعلی و فاقد ارزشی هستند که توسط افراد متقلب و سودجو ارائه می شوند. این افراد با تبلیغات گسترده و دروغین سعی می کنند که این توکن ها را توکن هایی ارزشمند و  رو به رشد معرفی نمایند. آن ها حتی به منظور ایجاد انگیزه خرید در کاربران، به صورت مصنوعی قیمت توکن های کلاهبرداری را افزایش می دهند تا کاربران مایل به خرید آن ها شوند.

پس از فریب کاربران و خرید این توکن ها توسط آن ها، کلاهبرداران پروژه مربوطه را رها کرده و با سرمایه کاربران فرار می نمایند. با این اقدام، ارزش توکن های کلاهبرداری به صورت فزاینده ای سقوط می کند. در نتیجه، سرمایه گذاران با ضرر مالی بزرگی روبه رو شده و سرمایه آن ها در مدت زمان کوتاهی ارزش خود را از دست می دهد.

توکن های کلاهبرداری چگونه ایجاد می شوند؟

ایجاد و معرفی توکن های کلاهبرداری یا اسکم کار چندان سخت و پیچیده ای نیست. هر کسی که آشنایی اولیه با ارزهای دیجیتال و موضوعات مربوط به بلاکچین را داشته باشد می تواند از طریق پلتفرم های مختلف بلاکچین اقدام به ساخت و عرفی توکن های کلاهبرداری نماید. کلاهبرداران این توکن ها را با اسامی مختلف و اغلب وابسته به ارزهای رایج معرفی می نمایند. با توجه به اینکه ساخت و معرفی توکن های کلاهبرداری کار ساده ای است، ضروری است که سرمایه گذاران پیش از سرمایه گذاری از تقلبی نبودن توکن ها اطمینان حاصل نمایند.

چرا شناسایی توکن های کلاهبرداری ضروری است؟

تجربه یک سرمایه گذاری امن همراه با سودآوری بالا در بازار ارزهای دیجیتال مستلزم آشنایی با انواع روش های تقلب و کلاهبرداری در این بازار است. با توجه به اینکه عرضه توکن های تقلبی در این بازار تبدیل به یکی از شیوه های رایج کلاهبرداری ارز دیجیتال شده است، ضروری است تا کلیه سرمایه گذاران و فعالان بازار رمز ارز با روش های تشخیص و شناسایی توکن های کلاهبرداری آشنا شوند تا حتی الامکان در دام این نوع کلاهبرداری ها نیافتند.

نشانه های توکن های کلاهبرداری

توکن های کلاهبرداری معمولاً با نشانه هایی همراه هستند که با توجه به این نشانه ها می توان به جعلی بودن آن ها پی برد. این نشانه ها عبارتند از:

1 . عدم شفافیت: توکن های کلاهبرداری و پروژه های جعلی ارز دیجیتال معمولاً با عدم شفافیت همراه هستند و تیم توسعه دهنده اطلاعاتی را در اختیار سرمایه گذاران قرار نمی دهند.

2 . وعده های بی صرفه: تیم توسعه دهنده توکن های تقلبی معمولاً با وعده های بی صرفه و واهی مانند وعده سودآوری در کوتاه مدت سرمایه گذاران را فریب می دهند.

3 . کپی برداری از پروژه های معروف و موفق: تیم توسعه دهنده در روند معرفی توکن های کلاهبرداری سعی می کند مانند پروژه های معروف و موفق عمل نماید. اما با دقت در روند کاری آن ها می توان متوجه برخی تفاوت های جزئی شد.

4 . نقد و بررسی های منفی: کلاهبرداران به منظور مثبت نشان دادن روند کاری خود اغلب دیگر پروژه ها را نقد کرده و سعی در منفی نشان دادن آن ها می نمایند.

روش های تشخیص توکن های کلاهبرداری

تشخیص توکن های کلاهبرداری تا حد قابل توجهی می تواند از وقوع جرم کلاهبرداری در ارز دیجیتال پیشگیری نماید. کاربران با توجه به موارد زیر می توانند از تقلبی یا واقعی بودن توکن ها اطمینان حاصل نمایند:

1 . تحقیق درباره تیم توسعه دهنده

یکی از اولین گام ها در تشخیص توکن های کلاهبرداری، تحقیق درباره تیم توسعه دهنده آن پروژه است. اگر تیم توسعه دهنده ناشناس باشد یا اطلاعات کافی درباره آن ها موجود نباشد، باید احتیاط کنید. اطمینان حاصل کنید که اعضای تیم دارای سابقه قابل قبول و تجربه در زمینه بلاک چین و ارزهای دیجیتال باشند. بررسی پروفایل های لینکدین و دیگر شبکه های اجتماعی اعضای تیم می تواند اطلاعات مفیدی ارائه دهد.

2 . مطالعه وایت پیپر (White Paper)

مطالعه وایت پیپر یک پروژه می تواند به شناسایی توکن های کلاهبرداری تا حد بسیار زیادی کمک کند، چرا که وایت پیپر یک پروژه باید دقیق و شفاف باشد و جزئیات فنی،اهداف و نقشه راه پروژه را به خوبی توضیح دهد. وایت پیپرهای ضعیف یا گمراه کننده نشان دهنده ریسک بالای کلاهبرداری هستند. وایت پیپر باید به سوالات کلیدی مانند مشکل حل شده توسط پروژه، روش های فنی پیشنهادی، استفاده های واقعی از توکن و مزایای آن پاسخ دهد.

3 . بررسی نقشه راه  (Roadmap)

نقشه راه پروژه باید واقع گرایانه و قابل دستیابی باشد. پروژه هایی که نقشه راه غیر واقعی و بیش از حد ایده آل ارائه می دهند، اغلب کلاهبرداری هستند. نقشه راه باید مراحل توسعه پروژه را به صورت جزئی و با زمان بندی مشخصی ارائه دهد. بررسی تحقق این مراحل در بازه های زمانی مختلف نیز می تواند میزان صداقت تیم را نشان دهد.

4 . تحلیل کد منبع  (Source Code)

اگر پروژه به صورت متن باز (Open Source) باشد، بررسی کد منبع می تواند به شما کمک کند تا از کیفیت و اصالت پروژه اطمینان حاصل کنید. کد منبع باید توسط توسعه دهندگان معتبر بررسی شده و تایید شود. بررسی کد می تواند شامل تحلیل باگ ها، کارایی و امنیت آن باشد. همچنین می توانید بازخوردهای سایر توسعه دهندگان را در پلتفرم هایی مانند GitHub مطالعه کنید.

5 . بررسی جامعه و انجمن ها

بررسی نظرات و تجربیات کاربران در انجمن ها(مثل انجمن بلاکچین در ایران)و شبکه های اجتماعی می تواند اطلاعات مفیدی را درباره اعتبار و قابلیت اعتماد پروژه فراهم کند. وجود شکایات متعدد و عدم پاسخگویی تیم توسعه دهنده نشانه هایی از کلاهبرداری هستند. بررسی فعالیت و تعامل تیم با جامعه کاربران، میزان شفافیت و پاسخگویی آن ها نیز می تواند به شما در تصمیم گیری کمک کند.

6 . تحلیل حجم معاملات و نقدینگی

توکن هایی که حجم معاملات و نقدینگی پایینی دارند، ممکن است نتوانند انتظارات شما را برآورده کنند. حجم معاملات پایین می تواند نشانه ای از کمبود اعتماد سرمایه گذاران به پروژه باشد. تحلیل حجم معاملات باید شامل بررسی صرافی هایی که توکن در آن ها فهرست شده و میزان معامله های روزانه باشد. توکن های معتبر معمولاً در صرافی های بزرگ و معتبر فهرست می شوند.

7 . بررسی قرارداد هوشمند

قرارداد هوشمند پروژه باید توسط یک تیم مستقل مورد بررسی قرار گیرد. قراردادهای هوشمند باگ دار یا غیرشفاف می توانند خطرات زیادی را برای سرمایه گذاران به همراه داشته باشند. بررسی گزارش های امنیتی و حسابرسی های مستقل انجام شده بر روی قرارداد هوشمند نیز می تواند به شما در ارزیابی ریسک کمک کند.

8 . تحلیل فعالیت های بازاریابی

پروژه هایی که تنها به تبلیغات و بازاریابی زیاد بدون ارائه محصول قابل قبول تمرکز دارند، ممکن است کلاهبرداری باشند. بازاریابی بیش از حد اغلب نشانه ای از تلاش برای جذب سریع سرمایه است. بررسی میزان همخوانی بین ادعاهای بازاریابی و دستاوردهای واقعی پروژه می تواند اطلاعات مفیدی را در اختیار شما قرار دهد.

9 . بررسی شرکای تجاری

پروژه های معتبر اغلب با شرکت ها و سازمان های معتبر همکاری دارند. بررسی شرکای تجاری و اطمینان از واقعی بودن این همکاری ها می تواند به شما در تشخیص اصالت پروژه کمک کند. همچنین بررسی قراردادها و توافق نامه های رسمی میان پروژه و شرکای تجاری نیز می تواند میزان اعتبار همکاری ها را نشان دهد.

10 . استفاده از ابزارهای تخصصی تشخیص کلاهبرداری

ابزارهای مختلفی وجود دارند که می توانند به شما در شناسایی پروژه های کلاهبرداری کمک کنند. این ابزارها می توانند با تحلیل داده های مختلف، به شما هشدارهای لازم را درباره ریسک های موجود بدهند. استفاده از سایت ها و پلتفرم هایی که به ارزیابی و رتبه بندی پروژه های بلاک چینی می پردازند، می تواند به شما در تصمیم گیری کمک کند.

نقش وکیل ارز دیجیتال در شناسایی توکن های کلاهبرداری

تحقیق و بررسی پیش از سرمایه گذاری بر روی هر نوع رمز ارزی یکی از ضروری ترین اقداماتی است که سرمایه گذاران بایستی انجام دهند. در این مرحله بخش قابل توجهی از اطلاعات را می توان از طریق دریافت مشورت و راهنمایی با افراد متخصص در حوزه ارز دیجیتال دریافت نمود. وکیل متخصص در حوزه ارز دیجیتال از جمله این افراد متخصصی است که می تواند اطلاعات قابل توجهی را در خصوص نحوه شناسایی توکن های کلاهبرداری در اختیار افراد قرار دهد. به همین خاطر، ضروری است که افراد پیش از سرمایه گذاری و خرید توکن های ناشناس با وکیل متخصص ارز دیجیتال مشورت کرده و با کمک ایشان از واقعی و معتبر بودن توکن ها اطمینان حاصل نمایند.

نتیجه گیری

عرضه توکن های کلاهبرداری و تقلبی یکی از شیوه های رایج کلاهبرداری ارز دیجیتال است که موجب ورود ضررهای مالی سنگینی به سرمایه گذاران می شود. برای پیشگیری از وقوع چنین اتفاقی ضروری است که کاربران پیش از خرید و سرمایه گذاری بر روی هر نوع رمز ارزی از حقیقی و معتبر بودن آن اطمینان حاصل نمایند.

شناسایی توکن های کلاهبرداری نیازمند دقت نظر و انجام تحقیقات گسترده ای از سوی کاربران است. افراد می توانند با پیروی از روش های مربوط به شناسایی توکن های کلاهبرداری، به شرح مندرج در این گفتار، خطرات مرتبط با سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال را کاهش داده و سرمایه گذاری امن تری را تجربه نمایند.

وکیل سوال – مرجع تخصصی مشاوره و خدمات حقوقی

وکیل سوال یک پلتفرم تخصصی در حوزه مشاوره و خدمات حقوقی است که تحت مدیریت خانم ام البنین تنکابنی رضایی فعالیت می کند. هدف ما ارائه اطلاعات حقوقی دقیق و ارائه خدمات تخصصی وکالت در زمینه های مختلف، از جمله دعاوی کیفری و حقوقی، امور قراردادی، جرایم سایبری، دعاوی ارزی و مالی، وکالت در امور ثبتی و ملکی است.

اگر به دنبال تنظیم وکالت نامه ای جامع و بی نقص هستید، وکیل سوال با دانش تخصصی و تجربه حقوقی گسترده، همراه شما خواهد بود.

همین حالا مشاوره بگیرید و وکالت نامه ای مطمئن تنظیم کنید!