کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال و نحوه پیشگیری از آن

افراد سودجو و متقلب همواره با استفاده از روش های گوناگونی افراد را فریب داده و از این طریق مبالغ قابل توجهی را به ناحق دریافت می نمایند. کلاهبرداری های عاشقانه از جمله روش های متداول کلاهبرداری اینترنتی است که در طی آن کلاهبرداران با استفاده از احساسات و اعتماد قربانیان، پول و اطلاعات مهم آن ها را به ناحق دریافت می نمایند.

با گسترش محبوبیت ارزهای دیجیتال در بین مردم طی سال های اخیر، این نوع از کلاهبرداری ها در بازار رمز ارزها نیز تحت عنوان کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال موضوعیت یافته و تبدیل به تهدیدی بر علیه سرمایه گذاران بازار رمز ارز شده است. به همین خاطر، در این مقاله به بررسی کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال، روش های انجام آن، نشانه ها و راه های پیشگیری از آن پرداخته شده است.

کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال چیست؟

کلاهبرداری عاشقانه (Romance Scam) یکی از تکنیک های رایج کلاهبرداری اینترنتی است که در طی آن شخص کلاهبردار از طریق اپلیکیشن های دوستیابی و با هویت جعلی به عنوان یک دوست یا شریک عاطفی به شخص قربانی نزدیک شده و پس از جلب اعتماد او اقدام به کلاهبرداری از وی می نماید.

امروزه این تکنیک کلاهبرداری تحت عنوان کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال به عنوان یکی از اقسام کلاهبرداری های ارز دیجیتال شناخته می شود. با توجه به اینکه هم تعداد سرمایه گذاران بازار ارزهای دیجیتال و هم تعداد کاربران اپلیکیشن های دوستیابی هرساله در حال افزایش است، خطر وقوع کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال فعالان بازار رمز ارز را همواره تهدید می نماید و بایستی نسبت به این تهدید از آگاهی کافی برخوردار باشند.

کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال چگونه انجام می شود؟

کلاهبرداران در اجرای این نوع از کلاهبرداری معمولا به ترتیب زیر عمل می نمایند:

1 . ایجاد پروفایل های جعلی در سایت ها و اپلیکیشن های دوستیابی: کلاهبرداران با استفاده از تصاویر جذاب و اطلاعات شخصی جعلی، پروفایل های فریبنده ای در سایت ها و اپلیکیشن های دوستیابی ایجاد می کنند تا توجه قربانیان را جلب کنند.

2 . برقراری ارتباط و جلب اعتماد قربانی: پس از برقراری ارتباط اولیه، کلاهبردار شروع به جلب اعتماد قربانی می کند. این روند ممکن است هفته ها و حتی ماه ها به طول بیانجامد. در این مدت، کلاهبردار از طریق پیام ها و مکالمات صمیمانه سعی می کند اعتماد و علاقه قربانی را جلب کند.

3 . معرفی ارزهای دیجیتال و سرمایه گذاری: پس از جلب اعتماد، کلاهبردار شروع به صحبت درباره فرصت های سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال می کند. او ممکن است از سودهای بزرگ و سریع صحبت کند و قربانی را ترغیب به سرمایه گذاری کند.

4 . درخواست انتقال پول: در نهایت، کلاهبردار از قربانی می خواهد که پول خود را به حساب های مشخصی منتقل کند تا بتواند در فرصت های سرمایه گذاری شرکت کند. این انتقالات معمولاً از طریق کیف پول ارز دیجیتال انجام می شود که به سختی قابل ردگیری هستند.

تکنیک های کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال

کلاهبرداران به منظور اجرای کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال معمولاً از تکنیک های خاصی استفاده می کنند. از جمله این تکنیک ها می توان از موارد زیر نام برد:

1 . استفاده از هویت جعلی

کلاهبرداران در ارتباط با قربانی هیچ گاه هویت حقیقی خود را فاش نمی کنند. این افراد با اسامی جعلی با شخص قربانی ارتباط گرفته و خود را شریک عاطفی وی معرفی می نمایند. آن ها غالباً خود را صاحبان کسب و کارهای بزرگ یا افراد متخصص در حوزه ارز دیجیتال معرفی می نمایند.

2 . هدف گذاری بر روی قربانیان متعدد

کلاهبرداران به منظور اجرای کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال هیچ گاه هدف خود را بر یک قربانی متمرکز نمی نمایند. این افراد به صورت همزمان با افراد مختلف ارتباط گرفته و آن ها را قربانی جرم کلاهبرداری می نمایند. به همین خاطر، پرونده های کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال اغلب پرونده های کثیرالشاکی هستند.

3 . تهیه مکالمات از پیش نوشته شده

کلاهبرداران به منظور تسریع در پیشبرد اهداف خود، همیشه مکالماتی را از پیش تهیه نموده و محوریت صحبت های خود با شخص قربانی را تعیین می نمایند. انجام چنین اقدامی موجبات فریب شخص قربانی را تسهیل می نماید.

4 . بمباران عشقی

کلاهبرداران برای تسریع در جلب اعتماد و فریب راحت تر شخص قربانی، به ویژه خانم ها، اقدام به ابراز محبت وافر و ارائه وعده های پوچ می نمایند.

5 . ارسال هدیه یا توکن

یکی از رایج ترین تکنیک های کلاهبرداران به منظور جلب اعتماد بیشتر قربانیان خود اراسال هدیه یا توکن های مختلف برای شخص قربانی است تا پس از آن به راحتی بتوانند از شخص قربانی تقاضای انتقال وجه یا ارز دیجیتال نمایند.

نشانه های کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال

افراد با توجه به برخی از نشانه ها تا حد بسیار زیادی می توانند از وقوع کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال پیشگیری نمایند. این نشانه ها عبارتند از:

1 . پروفایل های مشکوک و نامعتبر: پروفایل هایی که تصاویر بسیار جذاب دارند و اطلاعات شخصی کمی ارائه می دهند، معمولاً نشانه ای از جعلی بودن آنها هستند.

2 . سرعت بالای جلب اعتماد: کلاهبرداران معمولاً تلاش می کنند به سرعت اعتماد قربانی را جلب کنند. اگر فردی که به تازگی با او آشنا شده اید، به سرعت از شما درخواست اطلاعات شخصی یا پول می کند، باید مشکوک شوید.

3 . بحث مکرر درباره ارزهای دیجیتال: اگر فردی که با او در ارتباط هستید، به طور مداوم درباره سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال صحبت می کند، باید هوشیار باشید.

4 . درخواست انتقال پول: هرگاه فردی که به تازگی با او آشنا شده اید، از شما درخواست انتقال پول می کند، باید بسیار محتاط باشید، به ویژه اگر این درخواست ها مربوط به ارزهای دیجیتال باشد.

آیا کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال جرم است؟

کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال از جمله مصادیق کلاهبرداری رمز ارز و کلاهبرداری رایانه ای به شمار می آید. این فعل مجرمانه به موجب ماده 13 قانون جرایم رایانه ای جرم انگاری شده است. به موجب این ماده، در صورت احراز و اثبات جرم شخص مرتکب علاوه بر رد مال به مجازات حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از صد و شصت و پنج میلیون (۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا هشتصد و بیست و پنج میلیون (۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. در نتیجه، قربانیان جرم کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال می توانند برای احقاق حقوق از دست رفته خود از مرتکب یا مرتکبین این جرم شکایت نمایند.

نحوه شکایت از کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال

شخص قربانی برای احقاق حقوق از دست رفته خود می تواند به ترتیب زیر اقدام به طرح شکایت نماید:

1 . ثبت نام در سامانه ثنا

برای ثبت هر شکایت کیفری یا دعوای حقوقی ضروری است که شخص شاکی یا خواهان پیش تر در سامانه ثنا ثبت نام کرده و پروفایل شخصی خود را در این سامانه ایجاد نموده باشد. در نتیجه، ثبت نام در سامانه ثنا نخستین گام لازم برای طرح شکایت از کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال است.

2 . جمع آوری اسناد و مدارک

شخص قربانی برای اثبات ادعای خود نیازمند ارائه اسناد و مدارکی است که نشان دهنده وقوع این جرم باشد. به همین خاطر، ضروروی است که کلیه اسناد و مدارکی که در اثبات وقوع این جرم مؤثر هستند جمع آوری شوند. از جمله مدارک لازم می توان به اسکرین شات مکالمات شخص قربانی و کلاهبردار، رسیدهای انتقال وجه و غیره اشاره کرد.

3 . تهیه و تنظیم شکوائیه

شخص قربانی موظف است که شکایت خود را در قالب مشخصی تحت عنوان شکوائیه به ثبت برساند. به موجب شکوائیه، شخص قربانی ماوقع جرم را شرح داده و از دادگاه تقاضای رسیدگی می نماید.

با توجه به تخصصی بودن نحوه تنظیم شکوائیه، بهتر است که انجام این مهم به یک وکیل متخصص سپرده شده یا در تنظیم آن از راهنمایی های یک وکیل متخصص استفاده شود.

4 . ثبت شکوائیه در سامانه ثنا

شروع فرایند رسیدگی به شکایت از کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال مستلزم ثبت شکوائیه در سامانه ثناست. شخص شاکی می تواند با در دست داشتن شکوائیه به انضمام اسناد و مدارک جمع آوری شده با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک شکایت خود را به ثبت برساند.

راه های پیشگیری از کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال

صاحبان ارزهای دیجیتال و همچنین کاربران اپلیکیشن های دوستیابی با رعایت برخی موارد خاص می توانند تا حد قابل توجهی از وقوع جرم کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال پیشگیری کرده و درگیر فرایند طاقت فرسای طرح شکایت و رسیدگی به آن نشوند. این موارد عبارتند از:

1 . حفظ حریم خصوصی: هیچ گاه اطلاعات شخصی خود را در اختیار افراد ناشناس در اینترنت قرار ندهید. این موضوع، شامل اطلاعات مالی و کیف پول های ارز دیجیتال نیز می شود.

2 . بررسی دقیق پروفایل ها: قبل از برقراری ارتباط نزدیک با کسی، پروفایل او را به دقت بررسی کنید. از عکس های پروفایل برای جستجوهای تصویری استفاده کنید تا ببینید آیا این تصاویر در جاهای دیگری نیز استفاده شده اند.

3 . هوشیاری در مقابل درخواست های مالی: هرگاه فردی از شما درخواست پول کرد، به ویژه اگر این درخواست ها مرتبط با سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال باشد، باید به شدت مشکوک شوید.

4 . استفاده از منابع معتبر: اگر قصد سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال را دارید، فقط از منابع معتبر و توصیه های کارشناسان متخصص استفاده کنید. هیچ گاه به پیشنهادات سرمایه گذاری افرادی که به تازگی با آنها آشنا شده اید، اعتماد نکنید.

5 . گزارش موارد مشکوک: در صورت مواجهه با افراد مشکوک یا تجربه کلاهبرداری، حتماً موضوع را به سایت یا اپلیکیشن مربوطه گزارش دهید و همچنین به پلیس فتا یا مراجع قضایی اطلاع دهید.

نقش وکیل در پیشگیری و شکایت از کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال

کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال و به طور کلی کلاهبرداری رمز ارز یکی از انواع جدید کلاهبرداری است که ضروری است تمام افراد جامعه، به ویژه فعالان بازار رمز ارز نسبت به آن آگاهی داشته باشند. به طور کلی، آشنایی با تهدیدها و مخاطرات هر بازار و نحوه مقابله با آن ها پیش از ورود به آن بازار ضروری است. در نتیجه، بهتر است که افراد پیش از ورود به بازار ارزهای دیجیتال و سرمایه گذاری در آن، اطلاعات کافی در این خصوص را از طریق دریافت مشورت و راهنمایی از یک وکیل متخصص حوزه ارز دیجیتال دریافت نمایند.

علاوه بر این، این موضوع نیز غیرقابل انکار است که کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال و دیگر اقسام کلاهبرداری رمز ارز خطری است که همواره فعالان بازار رمز ارز را تهدید کرده و احتمال قربانی شدن آن ها وجود دارد. در صورت وقوع این جرم، شخص قربانی می تواند به کمک یک وکیل متخصص در حوزه ارز دیجیتال اقدام به طرح شکایت نماید. وکیل متخصص با طرح شکایت کیفری به نحو صحیح و اصولی، جمع آوری مدارک لازم و ارائه آن به مقام قضایی، می تواند وقوع این جرم را ثابت کرده و علاوه بر جبران ضررهای مالی شخص قربانی، موفق به دریافت حکم محکومیت کیفری شخص مرتکب نیز بشود.

کلام پایانی

گسترش استفاده از اپلیکیشن های دوستیابی در بین افراد جامعه، به ویژه جوانان، موجب مطرح شدن شکل جدیدی از کلاهبرداری رمز ارز تحت عنوان کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال شده است. در این نوع از کلاهبرداری شخص متقلب از طریق اپلیکیشن های دوستیابی با شخص قربانی ارتباط گرفته و با استفاده از یک هویت جعلی سعی در جلب اعتماد قربانی و معرفی کردن خود به عنوان شریک عاطفی وی می نماید. شخص مرتکب پس از موفقیت در جلب اعتماد قربانی از وی تقاضای دریافت وجه یا ارز دیجیتال می نماید.

این شیوه کلاهبرداری در خصوص موارد بسیاری موضوعیت داشته است؛ اما با افزایش قیمت و محبوبیت ارزهای دیجیتال در بین مردم، این تهدید به بازار رمز ارزها نیز سرایت پیدا کرده است. با توجه به شیوع این تهدید در بازار ارزهای دیجیتال ضروری است که کاربران به نکات لازم در خصوص پیشگیری از این جرم توجه داشته باشند تا حتی الامکان احتمال وقوع این جرم از بین برود.

وکیل سوال – مرجع تخصصی مشاوره و خدمات حقوقی

وکیل سوال یک پلتفرم تخصصی در حوزه مشاوره و خدمات حقوقی است که تحت مدیریت خانم ام البنین تنکابنی رضایی فعالیت می کند. هدف ما ارائه اطلاعات حقوقی دقیق و ارائه خدمات تخصصی وکالت در زمینه های مختلف، از جمله دعاوی کیفری و حقوقی، امور قراردادی، جرایم سایبری، دعاوی ارزی و مالی، وکالت در امور ثبتی و ملکی است.

اگر به دنبال تنظیم وکالت نامه ای جامع و بی نقص هستید، وکیل سوال با دانش تخصصی و تجربه حقوقی گسترده، همراه شما خواهد بود.

همین حالا مشاوره بگیرید و وکالت نامه ای مطمئن تنظیم کنید!