نمونه رأی قضایی درباره کلاهبرداری مهاجرتی

شکات:

1 . خانم ………

2 . خانم ……… با وکالت خانم ام البنین تنکابنی رضائی به نشانی …….

متهمین:

1 . آقای ……….. با وکالت آقای ……….

2 . خانم ………

3 . آقای ………

4 . خانم ………. با وکالت آقای ………

5 . خانم ……… با وکالت آقای ………..

اتهام ها:

1 . کلاهبرداری

2 . تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات

گردش کار:

به تاریخ …….. در وقت فوق العاده، جلسه شعبه ……. دادگاه کیفری 2 تهران مستقر در مجتمع قضایی …….. به تصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر و بررسی قرار دارد. ملاحظه می گردد پرونده با ارجاع سرپرست محترم مجتمع قضایی، طی تشریفات قانونی در این شعبه مورد رسیدگی قرار گرفته است و در حال حاضر معد اتخاذ تصمیم نهایی است. لذا دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده، ضمن اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان، به شرح آتی مبادرت به صدور و انشاء رأی می نماید.

رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقای ….. به لحاظ متورای بودن وی و عدم توفیق مراجع انتظامی و قضایی در دستیابی به وی که بدین لحاظ فاقد قرار تأمین کیفری می باشد دایر بر کلاهبرداری به میزان …… میلیون تومان و …… یورو از شکات در کشور ایران و ترکیه که البته در کیفرخواست صادره اتهام از نوع مشارکت بوده لیکن به تشخیص دادگاه اتهام متهم مذکور مباشرت در این جرم می باشد. بدین شرح که حسب اعلام وکیل شکات “موکلین اینجانب جهت اخذ ویزای یکی از کشورهای اروپایی (کشور اسپانیا) با شخصی به نام …….. آشنا شدند و ایشان نیز به عنوان واسطه شخصی به نام ……. را به موکلین معرفی نمودند. در ابتدا با توجه به وعده هایی که به موکل داده اند، از موکل جهت اخذ ویزا، مبالغ متعدد و مختلفی را در مواعد درخواست نمودند که رسیدهای پرداختی آن ضمیمه و پیوست شکوائیه گردیده است و جمعاً مبلغ …… میلیون تومان به حساب بانکی آقای ……….، ………….، ………….، ………… و ………… در چند نوبت واریز شد. همچنین ……. یورو نیز به حساب بانکی ترکیه آقای ……….. جداگانه واریز گردید. متأسفانه موکلین بعد از مدتی متوجه شدند تمامی وعده های این اشخاص واهی بوده و هیچ گونه اقدامی جهت امور مربوطه انجام نشده است. علی هذا نظر به مراتب فوق و اینکه متهمین پرونده با وعده های دروغین و با مانور متقلبانه به قصد کلاهبرداری وجوه هنگفتی را از موکلین دریافت داشته اند و این موضوع موجب ضرر و زیان مادی و معنوی بسیاری به موکلین شده است؛ بدوا تقاضای تأمین خواسته از اموال متهمین و در نهایت صدور حکم محکومیت کیفری را استدعا دارم. ضمناً آقای …… و آقای …… در کشور ترکیه اقامت دارند که به این دلیل که نام خانوادگی آقای …… مشخص نمی باشد، جهت رعایت مقررات شکلی امکان درج نام این شخص وجود ندارد.”

علی ای حال با توجه به اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات معموله در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی و دلائل و قرائن موجود در پرونده از جمله کیفرخواست شماره ………… مورخ ……. دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ….. تهران و شکایت 1 . خانم ……… و 2 . خانم ………. و گزارش ضابطان دادگستری و اسناد و مدارک پرداخت وجوه به حساب های معرفی شده از سوی متهم و متن پیامک های مبادله شده بین طرفین در فضای مجازی و اظهارات شهود و مطلعین و علی الخصوص اظهارات مکتوب آقای ……….. که از طریق سفارت ایران در مادرید اسپانیا ارسال شده است و عدم دفاع مؤثر وکیل متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، دادگاه انتساب بزه فوق به متهم را محرز و مسلم دانسته و هرچند قسمتی از بزه فوق در خارج از قلمروی کشور جمهوری اسلامی ایران واقع شده لیکن بر اساس مفاد مواد 3 و 4 و 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این دادگاه صالح به رسیدگی بوده چرا که از سوی متهم اسناد و مدارک مثبته ای دال بر انجام محاکمه در کشور خارجی محل وقوع جرم و صدور حکم برائت یا حکم محکومیت و اجرای آن در کشور مذکور ارائه نشده است و در صورتی که قسمتی از جرم در ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در قلمروی ایران خواهد بود. بنابراین مستندا به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و ماده 2 و 3 و 7 و 12 و 18 و 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، متهم را با توجه به شیوه ارتکاب جرم و نتایج زیانبار آن و گستره نقض مقررات به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت رد مال در حق شکات به میزان ……. میلیون تومان به اضافه ارزش ریالی ……. یورو در زمان وقوع جرم محکوم می نماید. و اما در خصوص اتهام 1 . خانم …….، 2 . خانم ……..، 3 . آقای ……… و 4 . خانم ……… دایر بر مشارکت در بزه کلاهبرداری فوق با عنایت به اوراق و محتویات پرونده نظر به دفاعیات مؤثر متهمین و وکلای برخی از متهمان مذکور و با عنایت به اینکه متهمان اخیرالذکر در توسل متهم اصلی به وسایل متقلبانه و امیدوار کردن شکات به امور غیرواقعی و خارج از از توان مشارکتی نداشته اند و اغفال شکات جهت پرداخت وجه نیز توسط متهم اصلی یعنی آقای …….. صورت گرفته و نامبردگان در این جزء نیز مشارکتی نداشته اند و هرچچند مقداری از وجوه کلاهبرداری به حساب های متهمین مذکور واریز شده لیکن این اقدام به هدایت و پیشنهاد متهم اصلی به شکات بوده و متهمین اخیرالذکر حتی در این خصوص نیز مشارکتی نداشته اند و آنچه مسلم است حساب بانکی و خود ایشان وسیله ای برای ارتکاب جرم کلاهبرداری توسط متهم اصلی بوده و دلیل محکمه پسندی در مورد وجود وحدت قصد ایشان با متهم اصلی و یا هرگونه تبانی و توافق مجرمانه ایشان با متهم اصلی در پرونده ارائه نشده است لذا به لحاظ فقد عنصر معنوی و عدم علم و اطلاع ایشان از قصد مجرمانه متهم اصلی با عنایت به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستندا به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 و ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم برائت متهمین 1 . خانم …….، 2 . خانم ……..، 3 . آقای …….. و 4 . خانم …….. از اتهام مشارکت در کلاهبرداری فوق الذکر را صادر و اعلام می‎نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، از اصحاب دعوی قابل تجدیدنظرخواهی و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

برای کسب اطلاع از نحوه شکایت از جرم کلاهبرداری مهاجرتی می توانید مقاله «کلاهبرداری مهاجرتی | راهنمای کامل شکایت از مؤسسات جعلی» را در وب سایت وکیل سوال مطالعه نمایید.

وکیل سوال – مرجع تخصصی مشاوره و خدمات حقوقی

وکیل سوال یک پلتفرم تخصصی در حوزه مشاوره و خدمات حقوقی است که تحت مدیریت خانم ام البنین تنکابنی رضایی فعالیت می کند. هدف ما ارائه اطلاعات حقوقی دقیق و ارائه خدمات تخصصی وکالت در زمینه های مختلف، از جمله دعاوی کیفری و حقوقی، امور قراردادی، جرایم سایبری، دعاوی ارزی و مالی، وکالت در امور ثبتی و ملکی است.

اگر به دنبال تنظیم وکالت نامه ای جامع و بی نقص هستید، وکیل سوال با دانش تخصصی و تجربه حقوقی گسترده، همراه شما خواهد بود.

همین حالا مشاوره بگیرید و وکالت نامه ای مطمئن تنظیم کنید!

وکیل سوال – همراه شما در مسیر عدالت