جرایم مربوط به استخراج ارز دیجیتال و راهکارهای مقابله با آن

ارزهای دیجیتال نوع جدید از دارایی هستند که امروزه در بین سرمایه گذاران طرفداران بسیاری پیدا کرده اند. استخراج ارز دیجیتال از جمله پرسودترین فعالیت های مرتبط با بازار رمزارزهاست. استخراج ارز دیجیتال علاوه بر اینکه سودآوری بسیاری به همراه دارد، همواره با جرایم و تقلبات مختلفی نیز همراه می باشد. بسیاری از افراد سودجو و متقلب با استفاده از ترفندها و تقلب های مختلفی در فرایند استخراج ارز دیجیتال موجب ورود ضررهای مالی سنگین به فعالان این بازار می شوند.

فعالیت های مجرمانه و کلاهبرداری های مرتبط با استخراج ارز دیجیتال به دلیل ماهیت ناشناس و غیرمتمرکز بودن این ارزها، به طور گسترده و پیچیده ای انجام می شوند. علاوه بر این، با توجه به ارزش اقتصادی بالای ارزهای دیجیتال ضروری است که فعالان بازار ارز دیجیتال با جرایم مربوط به استخراج ارز دیجیتال و راهکارهای مقابله با این جرایم آشنا شوند.

جرایم مربوط به استخراج ارز دیجیتال چگونه وقوع می یابند؟

افراد سودجو و متقلب با ابداع روش های گوناگونی فعالان بازار رمز ارز را قربانی جرایم مربوط به استخراج ارز دیجیتال می نمایند. در ادامه این قبیل جرایم و راهکارهای مقابله با آن ها به تفصیل توضیح داده خواهد شد. با این حال، اغلب افراد سودجو و متقلب با سوء استفاده از ناآگاهی افراد آنان را قربانی جرایم مربوط به استخراج ارز دیجیتال می نمایند.

استخراج ارز دیجیتال فرایندی تخصصی و نیازمند دارا بودن سطح بالایی از دانش و اطلاعات است. به همین خاطر، افرادی که از سطح کافی دانش و اطلاعات مربوط به این حوزه برخوردار نباشند، احتمال دارد که قربانی جرایم مربوط به استخراج ارز دیجیتال شوند. غالباً افراد سودجو و متقلب با ارائه پیشنهادات مالی جذاب و با ارقام بالا سرمایه گذاران حوزه رمز ارز را فریفته و آن ها را قربانی جرایم مربوط به استخراج ارز دیجیتال می نمایند.

انواع جرایم مربوط به استخراج ارز دیجیتال

همانطور که پیش تر بیان شد، جرایم مربوط به استخراج ارز دیجیتال به انواع مختلفی قابل تقسیم هستند. از این رو، در ادامه انوع این جرایم و روش های مقابله با هر یک را به تفکیک بررسی خواهیم نمود.

1 . استخراج غیرقانونی یا کریپتوجکینگ  (Cryptojacking)

استخراج غیرقانونی یا کریپتوجکینگ یکی از شایع ترین انواع جرایم مربوط به استخراج ارز دیجیتال است که در فرایند انجام آن مجرمان بدون اطلاع کاربران و با سوء استفاده از ناآگاهی آن ها، از منابع محاسباتی آن ها برای استخراج ارز دیجیتال استفاده می کنند. این کار معمولاً از طریق بدافزارها و اسکریپت های مخفی در وب سایت ها انجام می شود.

روش های مقابله با کریپتوجکینگ

با وجود آن که فرایند وقوع کریپتوجکینگ به نحوی است که کاربران در اغلب موارد متوجه وقوع آن نمی شوند؛ اما با توجه به برخی نکات تا حد بسیار زیادی می توانند از وقوع این جرم پیشگیری نمایند. این نکات عبارتند از:

• نصب و به روزرسانی نرم افزارهای آنتی ویروس و ضدبدافزار:این نرم افزارها می توانند بسیاری از بدافزارهای استخراج غیرقانونی را شناسایی و مسدود کنند.

• استفاده از افزونه های مرورگر: افزونه هایی مانند NoScript یا minerBlock می توانند اسکریپت های استخراج غیرقانونی را در مرورگرها مسدود کنند.
• بررسی منظم سیستم ها و شبکه ها: مدیران شبکه باید به طور منظم سیستم ها و شبکه ها را برای شناسایی هرگونه فعالیت مشکوک بررسی کنند.

۲.  طرح های پانزی و هرمی

برخی از افراد متقلب و سودجو با طرح وعده سودهای بالا و سریع سرمایه گذاران بازار رمز ارز را فریب می دهند. چنین اقداماتی در اصطلاح طرح های پانزی و هرمی نامیده می شوند. در طرح های پانزی، سودها از سرمایه گذاران جدید تأمین می شود و در نهایت سیستم فرو می پاشد.

روش های مقابله با طرح های پانزی و هرمی

ضروری است که کلیه سرمایه گذاران بازار ارزهای دیجیتال پیش از سرمایه گذاری به نکات زیر توجه داشته باشند تا قربانی طرح های پانزی و هرمی نشوند. این نکات عبارتند از:

• تحقیق کامل قبل از سرمایه گذاری: بررسی دقیق پروژه ها و افراد پشت آنها می تواند از گرفتار شدن در این طرح ها جلوگیری کند.
• مشورت با کارشناسان مالی و حقوقی معتبر: کارشناسان متخصص می توانند به شما کمک کنند تا از ریسک های موجود مطلع شوید.
• اجتناب از پروژه های با سودهای غیرمنطقی: پروژه هایی که سودهای بسیار بالا و سریع وعده می دهند معمولاً مشکوک هستند.

3 . نرم افزارها و سرویس های تقلبی

برخی از کلاهبرداران، نرم افزارها یا سرویس های تقلبی را به عنوان ابزارهای استخراج ارز دیجیتال معرفی می کنند. این نرم افزارها می توانند اطلاعات شخصی کاربران را سرقت کنند یا از دستگاه های آنها برای استخراج غیرقانونی استفاده کنند.

روش های مقابله با نرم افزارها و سرویس های تقلبی

به منظور پیشگیری از قربانی شدن در جرایم مربوط به استخراج ارز دیجیتال به صورت استفاده از نرم افزارها و سرویس های تقلبی توجه به نکات زیر الزامی است:

• دانلود نرم افزارها از منابع معتبر و رسمی: استفاده از وب سایت های رسمی و معتبر برای دانلود نرم افزارها می تواند ریسک استفاده از نرم افزارهای تقلبی را کاهش دهد.

• بررسی نظرات و تجربیات کاربران دیگر: مطالعه نظرات و تجربیات دیگر کاربران می تواند اطلاعات مفیدی را درباره اعتبار نرم افزار یا سرویس موردنظر فراهم کند.
• استفاده از روش های تأیید دو مرحله ای: این روش می تواند امنیت حساب های کاربری شما را افزایش دهد.

4 . هک و نفوذ به استخرهای استخراج

استخرهای استخراج که منابع محاسباتی زیادی را متمرکز کرده اند به عنوان مهم ترین منبع استخراج ارز دیجیتال شناخته می شوند و هدف های جذابی برای هکرها هستند. نفوذ به این استخرها می تواند منجر به سرقت مقادیر زیادی ارز دیجیتال شود.

روش های مقابله با هک و نفوذ به استخرهای استخراج

صاحبان استخرهای استخراج ارز دیجیتال با توجه به نکات زیر بایستی ضریب امنیتی استخر مربوطه را بالا برده و مانع از هک و نفوذ سایرین به استخر استخراج شوند:

• استفاده از پروتکل های امنیتی قوی و به روزرسانی های منظم: استفاده از پروتکل های امنیتی قوی و به روزرسانی منظم نرم افزارها می تواند به کاهش ریسک نفوذ کمک کند.
• مانیتورینگ مستمر فعالیت ها: نظارت بر فعالیت های استخرها و شناسایی رفتارهای غیرمعمول می تواند به شناسایی و جلوگیری از حملات کمک کند.
• آموزش کاربران و مدیران استخرها: افزایش آگاهی و دانش امنیتی کاربران و مدیران استخرها می تواند به کاهش ریسک های امنیتی کمک کند.

5 . وب سایت ها و پلتفرم های تقلبی

راه اندازی وب سایت ها و پلتفرم های تقلبی یکی از ساده ترین ترفندهایی است که در ارتکاب جرایم مربوط به استخراج ارز دیجیتال از آن استفاده می شود. برخی کلاهبرداران وب سایت ها و پلتفرم هایی را راه اندازی می کنند که به ظاهر به استخراج ارز دیجیتال می پردازند، اما در واقع تنها برای سرقت پول و اطلاعات کاربران طراحی شده اند.

روش های مقابله با وب سایت ها و پلتفرم های تقلبی

کاربران در استفاده از وب سایت ها و پلتفرم های مربوط به ارزهای دیجیتال بایستی به موارد زیر دقت داشته باشند تا قربانی وب سایت ها و پلتفرم های تقلبی نشوند:

• بررسی دقیق اعتبار و پیشینه پلتفرم: تحقیق در مورد پیشینه و اعتبار پلتفرم ها قبل از سرمایه گذاری می تواند از گرفتار شدن در دام کلاهبرداران جلوگیری کند.
• اجتناب از وب سایت ها و پلتفرم های مشکوک: وب سایت ها و پلتفرم هایی که اطلاعات کمی درباره تیم مدیریتی و مکانیزم های کاری خود ارائه می دهند معمولاً مشکوک هستند.
• استفاده از سرویس های معتبر و شناخته شده: استفاده از سرویس های معتبر و شناخته شده می تواند ریسک کلاهبرداری را کاهش دهد.

۶.  کلاهبرداری های مربوط به تجهیزات ماینینگ

استخراج ارز دیجیتال نیازمند داشتن ابزار و تجهیزات ویژه ای است. کلاهبرداران با فروش تجهیزات ماینینگ غیرواقعی یا ناکارآمد، سرمایه گذاران را فریب می دهند. این تجهیزات ممکن است تقلبی، ناکارآمد یا دست دوم باشند که قابلیت استخراج سودآور ارزهای دیجیتال را ندارند.

راهکارهای مقابله با کلاهبرداری های مربوط به تجهیزات ماینینگ

سرمایه گذاران بازار ارز دیجیتال پیش از خرید تجهیزات مربوط به ماینینگ بایستی به نکات زیر توجه داشته باشند تا قربانی کلاهبرداری های مربوط به این حوزه نشوند:

•  خرید از فروشندگان معتبر: خرید تجهیزات ماینینگ تنها از فروشندگان معتبر و شناخته شده.
•  بررسی مشخصات فنی: بررسی دقیق مشخصات فنی تجهیزات پیش از خرید.
•  اطمینان از گارانتی و خدمات پس از فروش: اطمینان حاصل کنید که تجهیزات خریداری شده دارای گارانتی معتبر و خدمات پس از فروش هستند.

پیگیری قانونی جرایم مربوط به استخراج ارز دیجیتال

با وجود اینکه در نظام حقوقی کشور ما تاکنون قوانین و مقررات جامع و مشخصی در حوزه ارز دیجیتال و استخراج آن به تصویب نرسیده است، اما این به معنای عدم امکان تعقیب و پیگیری قانونی جرایم این حوزه نیست. چرا که وقوع این قبیل جرایم موجب ورود ضرر مالی به قربانیان می شود و قربانیان برای احقاق حقوق از دست رفته خود می توانند اقدام به تعقیب و پیگیری قانونی این جرایم نمایند.

به طور کلی، قربانیان با مراجعه به دادگاه ها یا پلیس فتا می توانند از وقوع این قبیل جرایم شکایت نمایند. برخی از جرایم مربوط به استخراج ارز دیجیتال مانند کلاهبرداری در فروش تجهیزات ماینینگ به راحتی قابل شکایت و پیگیری است. به این منظور شخص قربانی با در دست داشتن مدارک لازم می تواند شکوائیه ای تنظیم کرده و شکایت خود را در دفاتر خدمات قضایی الکترونیک به ثبت برساند. اما برخی دیگر از این جرایم مانند کریپتوجکینگ به سادگی قابل تعقیب و پیگیری کیفری نیستند. قربانیان این قبیل جرایم صرفاً می توانند گزارش وقوع جرم را به پلیس فتا تقدیم نمایند.

نقش وکیل ارز دیجیتال در شکایت از جرایم مربوط به استخراج ارز دیجیتال

بسیاری از فعالان بازار رمز ارز در صورتی که قربانی یکی از انواع جرایم مربوط به استخراج ارز دیجیتال می شوند، به علت ناآگاهی از قوانین و مقررات و همچنین رویه طرح شکایت از احقاق حقوق خود صرف نظر کرده و تصور می کنند که امکان شکایت و تعقیب قضایی این موضوع در نظام حقوقی ایران وجود ندارد. حال آن که کلیه فعالان بازار رمز ارز ضروری است که پیش از ورود به این بازار دانش و اطلاعات کافی در خصوص جرایم مربوط به استخراج ارز دیجیتال و راهکارهای مقابله با آن ها را کسب نمایند. به این منظور پیش از سرمایه گذاری در این بازار می توانند اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق مشورت با یک وکیل متخصص در حوزه ارز دیجیتال دریافت نمایند.

علاوه بر این، در صورت وقوع هر یک از جرایم مربوط به استخراج ارز دیجیتال نیز ضروری است که شخص قربانی در وهله اول با وکیل متخصص ارز دیجیتال مشورت کرده و با توجه به راهنمایی های ایشان بهترین راهکار قانونی را برای مقابله با این جرایم اتخاذ نماید. در صورت نیاز به طرح شکایت و حضور در دادگاه، وکیل متخصص ارز دیجیتال در فرایند تهیه و ثبت شکوائیه و حضور در جلسات رسیدگی با شخص قربانی همراه بوده و موجبات احقاق حقوق ایشان را فراهم خواهد نمود.

شما می توانید آیین نامه استخراج رمز دارایی ها مصوب 1401 به همراه اصلاحات و الحاقات بعدی را در اینجا مشاهده نمایید.

نتیجه گیری

استخراج ارز دیجیتال علاوه بر سودآوری بسیاری که به همراه دارد، گاهی با جرایم و تقلبات مختلفی نیز همراه می باشد که منجر به ورود ضررهای مالی سنگینی به سرمایه گذاران می شود. کلاهبرداران و افراد سودجو با طراحی ترفندها و روش های گوناگونی مرتکب این جرایم شده و از این طریق سودهای بالایی کسب می نمایند. انواع مختلف این جرایم و راهکارهای مقابله با هر یک به صورت مفصل در این مقاله توضیح داده شده است.

برای مقابله با فعالیت های مجرمانه و کلاهبرداری های مرتبط با استخراج ارز دیجیتال، افزایش آگاهی و آموزش کاربران از اهمیت بالایی برخوردار است. استفاده از ابزارهای امنیتی و پروتکل های پیشرفته نیز می تواند نقش مهمی در کاهش ریسک ها و تهدیدها داشته باشد. کاربران باید همواره محتاط بوده و از منابع معتبر و رسمی استفاده کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را به مراجع مربوطه گزارش دهند.

وکیل سوال – مرجع تخصصی مشاوره و خدمات حقوقی

وکیل سوال یک پلتفرم تخصصی در حوزه مشاوره و خدمات حقوقی است که تحت مدیریت خانم ام البنین تنکابنی رضایی فعالیت می کند. هدف ما ارائه اطلاعات حقوقی دقیق و ارائه خدمات تخصصی وکالت در زمینه های مختلف، از جمله دعاوی کیفری و حقوقی، امور قراردادی، جرایم سایبری، دعاوی ارزی و مالی، وکالت در امور ثبتی و ملکی است.

اگر به دنبال تنظیم وکالت نامه ای جامع و بی نقص هستید، وکیل سوال با دانش تخصصی و تجربه حقوقی گسترده، همراه شما خواهد بود.

همین حالا مشاوره بگیرید و وکالت نامه ای مطمئن تنظیم کنید!